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市民差点把全部积蓄汇给骗子!警方:16种电信诈骗新手法
2016-01-04 来源: 大河网

惊!市民差点把全部积蓄汇给骗子!警方:16种电信诈骗新手法

    漯河市公安民警在走访中,敏锐地发现一起疑似电话诈骗案件,急忙筛查10多家银行,及时劝下一名险些被骗、正欲通过银行汇款的女子。

    事件回顾

    【排查】寻找两小时跑10多家银行

    2015年12月26日中午12时,漯河市公安局犯罪侦查支队二大队大队长袁天赐,带领民警康杰和孟蔚在走访时接到群众反映:黑龙潭乡一闫姓女子,接到异常电话后急匆匆赶往银行汇款。

    走访民警判断闫某遇到了电话诈骗,简要问明闫某家中人口信息情况,立即电话通知辖区派出所民警到闫某家中寻找其亲朋好友。袁天赐等民警火速赶往闫某可能出现的银行紧急寻找。

    闫某正在工作中的丈夫、弟弟、小叔子,还有父母,和民警一起先后拨打闫某电话,但闫某电话一直占线。排查10多家银行未果后,闫某的电话终于打通了,但她始终不听民警的劝阻,对于自己所处位置也保密,然后挂断电话再也不接听。

    再寻找,终于在郾城区青山路一工商银行汇款机前,民警一把抓住了正准备汇款的闫某。此时,寻找已近两个小时。

    【惊险】正准备将全部积蓄,转账给诈骗团伙

    看到民警,闫某道出了事情的原委。2015年12月26日,闫某接到一紧急电话,对方称北京市公安局城西分局禁毒大队民警高某,语气非常严厉地说闫某涉嫌毒品犯罪,要追究其法律责任。

    闫某百思不得其解,正纳闷中,电话又打来了。电话中,该“民警”称其名叫“周强”,他已经给领导请示,负责给闫某解释案情,并请求领导对闫某予以从轻处理。周强问闫某是否在2015年去过北京,并在京办理了一张电话卡,开立某银行非法账户,涉嫌涉及刘某贩毒洗钱一案,检察院已下达刑事拘捕命令。

    为证明所言属实,周强说出一个网站,要闫某自己上网查看。他告诫闫某不要挂断电话,一直和警方保持联系。闫某登录周强告知的网站,一张“中华人民共和国北京市人民检察院刑事逮捕令冻结管制令”呈现在其面前。闫某的照片、大红的印章,还有“涉案嫌疑人闫某”等内容使她感到非常震惊。

    联想到自己2015年5月曾到北京市出差,使用过银行卡取一定数额的现金,闫某相信自己的确惹上了麻烦。看到闫某相信了自己的话,周强“善意提醒”劝导闫某,其信息可能泄露,为防止其他嫌疑人将其所有银行卡上的现金取走,透支闫某另外两张信用卡,要迅速按照“警方”要求,将三张银行卡卡号和密码重新加密,转入“警方”设定的“安全账户”由“警方”特别设定两道“防火墙”保障闫某自己及家庭财产安全,这样也能够证明闫某没有参与贩毒犯罪行为。

    在民警赶到前,闫某正准备将全部积蓄,都转账到诈骗团伙提供的所谓安全账户上面。民警面对闫某,当场戳穿漏洞百出的“逮捕令”和“冻结管制令”。

    警方提醒

    电信诈骗的16种新手法

    民警特别提示,要注意防范电信诈骗16种新手法。

    ★1.包裹藏毒诈骗。以海关、公、检、法、边海防等机关名义电话通知受害人称其包裹内藏有毒品(违禁品、走私物品等),为配合调查要求受害人将××金额(个人全部财产或家庭全部财产)转账至某单位安全账户的形式进行诈骗。

    ★2.冒充110诈骗。使用软件修改电话号码,冒充110进行诈骗,具有很强的迷惑性。

    ★3.冒充熟人诈骗。嫌疑人通过拨打受害人电话冒充其外地熟人、朋友,谎称来出差办事,以出车祸、嫖娼或赌博被抓、家人住院等理由,要求受害人通过银行汇款达到骗取钱财的目的。

    ★4.中奖信息诈骗。嫌疑人利用受害人投机致富的侥幸心理,借助网络、短信、电话、刮刮卡、信件等媒介为平台发送虚假中奖信息,继而以收取手续费、保证金、邮资、税费为由,骗取钱财。

    ★5.网络购物诈骗。嫌疑人在互联网发布虚假廉价商品信息,一旦受害人与其联系,则要求先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等,并通过银行ATM机转账骗取钱财。

    ★6.电话欠费诈骗。嫌疑人冒充通信运营商工作人员拨打受害人电话,声称其电话欠费,将受害人电话转接给所谓的公安局,让受害人核实,假冒的公安人员谎称受害人个人信息泄露,银行账号已被人利用进行犯罪,要求受害人及时进行账户保护,并将电话转给某银行客服中心,假冒的银行工作人员要求受害人将存款转到某安全账号上,并让受害人到ATM机上按其指令进行操作,实施诈骗。

    ★7.退税诈骗。虚构“购车、房退税”诱导受害人到ATM进行转账操作。嫌疑人事先通过其他手段获取购车、购房人详细资料,以国(地)税局或财政局工作人员名义用电话或短信方式联系受害人,谎称根据国家最新出台的政策,受害人可享受购车、购房退税,并留下所谓“服务电话”或“领导电话”,一旦受害人与上述电话联系,即以交纳手续费、保证金等名义,诱导其在ATM机进行假退税真转账的操作。

    ★8.假冒汇款或催还借款名义进行诈骗。嫌疑人先发送诸如“你好!请把钱汇到××银行(或其他银行);账号:××!或:原卡号不好用,请汇款至××账号等”之类的短信,受害人误以为是商业伙伴或债权人的短信,即按要求把款项汇到某指定账户,再去核实,后悔莫及。

    ★9.虚构股票个股走势的诈骗。嫌疑人以某某证券公司的名义,通过互联网、电话、短信的方式散发虚构的个股内幕消息和个股走势,实行会员制,按照会员等级收取一定的费用。若指定的个股走势碰巧吻合,则再以索要咨询费并许诺将继续提供个股内幕消息或走势的方式实施诈骗。

    ★10.贷款诈骗。嫌疑人针对需要小额贷款人保证金、利息等名义,骗取受害人钱财。

    ★11.以“车祸或摔伤住院”为名的诈骗。嫌疑人在预先了解受害人及其子女资料的情况下,利用受害人子女上课(或上班)手机关机的时间,冒充医务人员或学校辅导员等身份,通过打电话给受害人家人或朋友,谎称其子女“出车祸”或“上体育课摔伤”住院,急需汇医疗费,从而达到骗钱财的目的。

    ★12.虚构绑架事实的诈骗。嫌疑人给受害人打电话,谎称受害人的孩子被其绑架,并模拟孩子的哭声、叫喊声,从而骗取受害人钱财。

    ★13.事先录制QQ视频,诈骗QQ好友钱款。事先通过盗号软件和强制视频软件盗取QQ号码使用人的密码,并录制对方的视频影像,随后登录盗取的QQ号码与其好友聊天,并将所录制的QQ号码使用人视频播放给其好友观看,以骗取信任,最后以急需要用钱为名向其好友借钱,从而诈骗取款。

    ★14.发送虚假招聘广告诈骗。嫌疑人以招聘业务为名,发布虚假广告信息,受害人一旦与其联系,便以收取“介绍费”、“培训费”、“服装费”为由实施诈骗。

    ★15.发送预测彩票信息诈骗。通过互联网散发虚构的预测彩票信息,实行会员制,通过注册会员,预测中奖号码,收取会员费、保证金、税金等实施诈骗。

    ★16.发布敲诈勒索信息实施诈骗。向手机用户发布“不想血光之灾”,“要你办的事没办好,请把钱退回到××账号”、“如不将钱汇到××账户,则卸掉你的大腿”等内容信息,受害人因害怕产生后果,往往主动向指定账户汇钱。(记者 刘广超 通讯员 张庆伟 文/图) 

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[责任编辑: 郭东亮 ]

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