打击电信网络诈骗 河南警方8个月止付5.89亿
本文来源: 大河网-大河报 2017-09-08 10:27:51 编辑: 程文超 作者: 邵可强

打击电信网络诈骗 河南警方8个月止付5.89亿

2017-09-08 10:27:51 来源: 大河网-大河报
摘要

河南省电信网络诈骗共发案3.28万起,警方共止付资金5.89亿元。

河南省电信网络诈骗共发案3.28万起,警方共止付资金5.89亿元。

  核心提示▏“招网上兼职,有手机就可以做的好兼职,空余时间生活工作两不误!日赚300元~500元!”看到这样的“高薪”兼职,你相信后就上当了,这其实是电信网络诈骗的套路。

  9月7日,省公安厅对外通报类似的3起典型电信网络诈骗案件。据统计,今年前8个月,我省电信网络诈骗共发案3.28万起,警方共止付资金5.89亿元。当前我省多发的电信网络诈骗又有新花样。

  案例

  3起电信网络诈骗典型案例

  平顶山

  兼职刷单员被骗10800元

  今年2月10日上午,平顶山市民李某检在QQ上收到一条陌生人信息,对方称招聘兼职刷单员,可返还本金和高额佣金。李某检按照指定的步骤刷了第一单共120元。为了获取李某检信任,嫌疑人在他完成第一单后返还了126元。

  次日,李某检再次接到对方发送的刷单任务。李某检按照指令,通过微信扫码的方式向对方提供的账户支付10800元,支付成功后嫌疑人以未完成任务为由,要求李某检继续做任务向其付款。

  李某检意识到自己被骗后,谎称自己没钱需借对方的钱进行流转才能继续执行任务。于是,对方通过银行卡转账的方式返还给他2000元。随后,李某检报警。

  平顶山警方通过嫌疑人转账使用的银行卡,辗转数地,成功摧毁该诈骗团伙,捣毁诈骗窝点一处,抓获嫌疑人14人,冻结涉案资金150余万元,查获赃款7万余元。

  鹤壁

  30多人淘宝刷信誉被诈骗

  2016年11月17日和12月12日,鹤壁市淇滨区居民王某和王某翔报案称,他们在互联网上被人以淘宝刷信誉为由分别诈骗27000元和7000元。

  鹤壁市公安局通过警情梳理发现,自2016年11月至2017年3月,该市共接到30余起“刷单”诈骗案警情,受害人损失累计达20余万元。

  这些被骗的经历很相似:受害人上网时收到QQ或旺旺好友发来的帮网店刷信誉的兼职虚假消息,承诺购买指定物品后,返还本金与一定比例的佣金,受害人打款到指定的支付宝或者银行卡账户后,对方不再返款并将受害人拉黑。

  今年初,鹤壁警方打掉这个涉及跨省犯罪团伙,抓获嫌疑人54名,冻结涉案资金734万。

  商丘

  QQ好友“出事故”骗7000元

  2016年11月27日,商丘市梁园区张阁镇居民陈某豪在家中用手机登录QQ上网聊天时,收到好友周某杰的求助信息,称自己和朋友在外发生了交通事故,急需用钱。

  信息中,对方准确说出了陈某豪的手机号、身份证号码等信息,这让陈某豪深信不疑。按照对方要求,陈某豪通过支付宝转了7000元过去,帮朋友解难。

  事后,陈某豪打电话向朋友核实,却被告知,周某杰的QQ号已被盗多日。

  商丘警方根据嫌疑人QQ和转账的支付宝信息,今年2月10日晚在海南将两名嫌疑人抓获。据交代,他们加入多个贩卖公民个人信息的QQ群,该群明码标价销售包含公民信息的数据包,每个数据包都有上千条公民信息,付款方式都通过第三方支付平台支付,诈骗分子通过购买这些公民信息从而进行诈骗。经过侦查,警方发现这些公民个人信息是被“黑客”通过技术手段窃取。

  最终,商丘警方辗转陕西、海南、北京、江西、江苏、浙江等多个省市,先后抓获犯罪嫌疑人62人,查获公民身份信息5000余万条,破获诈骗案件600余起,涉案金额500余万元。

  梳理

  认清电信诈骗升级7种新花样

  “骗子也在与时俱进,电信诈骗的7种新花样要认清,避免上当受骗。”河南省反虚假信息诈骗中心相关负责人说,当前我省虚假信息诈骗犯罪总体形势呈现出以下特点:发案总量下降,电话类诈骗下降,网络类诈骗上升明显;犯罪手段更加隐蔽、智能,手法变化加快;作案环节增多、分工更细,犯罪紧跟电信、金融业、信息网络的升级而升级。

  1

  作案手段变化加快

  漯河市发生一起案件,诈骗分子以贩枪为名,PS枪支图片让受骗人选购,先骗取定金,随后PS物流单骗取余款,再冒充快递收取保密费,实施连环诈骗。

  2

  诈骗手段不断升级

  诈骗分子借助各个行业存在的漏洞和掌握的大量个人信息,实施诈骗。焦作市发生的一起盗刷银行卡案,诈骗分子利用第三方支付对代扣业务审核不严的漏洞,以受骗人名义授权,将受骗人500万元全部盗刷。

  3

  境内诈骗窝点向境外转移

  三门峡、商丘两地公安机关4月初赴缅甸佤邦打掉的9个兼职刷信誉及小额贷款诈骗窝点,均为大陆系人员设置的诈骗窝点。我省赴柬埔寨带回的14名诈骗分子中,有3名是台湾籍,8名是福建籍,3名河南籍。

  4

  诈骗话术脚本不断更新完善

  我省已破的案件中,70%有成形的话术脚本,一些诈骗团伙不断进行总结,由“业绩”最高者传授经验,不断更新完善话术脚本,紧跟社会热点和金融、网络等产品升级。日前我省警方打掉的一推销收藏品诈骗团伙,就推出所谓的“一带一路”纪念币、邮册等实施诈骗。

  5

  赃款转移借助第三方支付

  今年1至8月已发的案件中,诈骗分子要求受骗人通过第三方支付转款的占55.19%,使用网银或手机银行转款的占20.09%,现金存款的占11.91%,诈骗分子与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。

  6

  作案工具不断更新

  电话及短信诈骗逐渐减少,网络诈骗不断增多,诈骗网站灵活多变、花样百出。

  7

  台湾籍诈骗嫌疑人开始在大陆取款

  今年5月份,我省驻马店市公安机关侦办的一起冒充公检法诈骗案,在广东省中山市成功抓获4名台湾籍取款人,缴获涉案银行卡128张,涉及全国多个省市冒充公检法电信诈骗案件200余起。经审讯,4名犯罪嫌疑人受雇于一名台湾人,为多个诈骗犯罪团伙取款,仅今年4月以来在大陆已取现800余万元。

  数据

  打击电信诈骗,8个月止付5.89亿元

  2015年12月1日,我省成立反虚假信息诈骗中心,该中心由公安机关、银行业金融机构和通信运营商共同组成,建立报警人、接警员、反虚假信息诈骗中心民警三方通话、快速接警受理、止付挽损、拦截封停诈骗电话的快速反应机制,第一时间止付冻结涉案账户,第一时间封堵关停诈骗电话。

  据统计,今年1月~8月,全省电信网络诈骗共发案3.28万起,涉案金额4.8亿元。河南公安机关抓获犯罪嫌疑人8466名,通过反诈平台冻结资金4.07亿元,通过办案线下冻结资金1.82亿元。

  防诈骗·四要四不要

  省反虚假信息诈骗中心负责人刘彦东提醒,守住下列安全底线,就可以让犯罪分子无计可施。

  “四要”:

  1.转账前要通过电话等方式核实确认;

  2.手机和电脑要安装安全软件;

  3.QQ、微信要开启设备锁及账号保护,提高账户安全等级;

  4.网上聊天时要留意系统弹出的防诈骗提醒。

  “四不要”:

  1.不要随意连接陌生WIFI,有些WIFI容易导致支付账号密码被盗;

  2.不要向他人透露短信验证码;

  3.不要将支付密码与账号登录密码设为同一个;

  4.不要将身份证等个人身份信息保存在手机里。

  诈骗新花样·举例

  PS图片让你选购,先骗定金,随后PS物流单骗取余款,再冒充快递收取保密费。

  利用第三方支付对代扣业务审核不严的漏洞,以受骗人名义授权,盗刷银行卡。

  推出所谓的“一带一路”纪念币、邮册等实施诈骗。

  记者 邵可强 

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