恒丰银行郑州分行成功堵截一起客户持虚假身份证件开户事件
本文来源: 恒丰银行郑州分行 2019-04-08 16:39:58 编辑: 王海霞 范作言 作者: 伍宏革

恒丰银行郑州分行成功堵截一起客户持虚假身份证件开户事件

2019-04-08 16:39:58 来源: 恒丰银行郑州分行
摘要

  据恒丰银行郑州分行消息,近日,恒丰银行郑州分行营业部成功堵截一起客户持虚假身份证件开户案件,及时有效地遏制了潜在的风险隐患。

  据了解,当日,一名女性客户来到恒丰银行郑州分行营业部,要求为其开立银行卡。柜面人员在查看客户身份证件时,发现客户所持身份证照片模糊,整体颜色异常,根据经验初步判定该身份证为假证件。柜面人员一边询问客户办卡原因,一边暗示业务主管至柜台进行核对。经双人进一步核对确认,该客户所持有的身份证为伪造假证件。在网点工作人员的再三追问下,客户终于承认其使用虚假身份证件办理银行卡的事实。当被问及原因时,客户表示,雇佣公司称她年龄“超限”,为了隐瞒实际年龄,以方便工资发放,所以她才想到了使用虚假身份证件,冒充办理工资卡的“办法”。得知原因后,该行依照相关规定进行了处置。

  此次虚假身份证件开户风险事件的成功堵截,充分反映了恒丰银行郑州分行柜面及厅堂人员较强的风险识别能力和业务素质。据悉,该行通过总、分、支层级风险分析会机制及定期组织的防范案件培训,提升前台人员识别风险、防范案件的能力,自年初起该行共堵截虚假证件开户1起,堵截假币2起、堵截可疑开户12起。(伍宏革)

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